İstanbul’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, aralarında Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber TV’nin bulunduğu 23 şirkete el konuldu. Ayrıca, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork'un da dahil olduğu 49 kişi gözaltına alındı. Finansal etkisi 6 milyar 900 milyon TL olarak değerlendirilen bu operasyon, 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen şafak operasyonunun bir parçasıydı.
Yasadışı Bahis ve Organize Suçlar Üzerine Yapılan Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun başlattığı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu yapıldı. Bu kişiler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından sorgulanıyor.
Payfix’in Yasadışı Bahis İçin Kullanıldığı İddiası
Savcılık, soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Erkan Kork'un 2014 yılında "TroyinBilişim" şirketi aracılığıyla finansal sisteme giriş yaptığını ve yasa dışı bahis faaliyetlerine başladığını iddia etti. Kork’un, yasa dışı bahis gelirleriyle "Payfix" adlı ödeme kuruluşunu kurarak, bu platformu bahis baronlarının panel sistemlerine entegre ettiği belirtildi. Böylelikle, yurt dışında faaliyet gösteren birçok sanal bahis sitesi Türkiye’de işlerlik kazandı. Soruşturma, Payfix'in yasa dışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik sağlamak amacıyla kullanıldığını ortaya koydu.
MASAK ve Merkez Bankası Raporlarında Tespitler
MASAK ve Merkez Bankası'nın denetim raporlarına göre, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesaba ait olduğu belirlendi. Raporlarda, bu hesaplardan 855'inin yasa dışı bahis işlemleriyle ilişkili olduğu ifade edildi. Ayrıca, 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL'lik para transferi yapıldığı ve bu işlemlerin çoğunun kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderildiği belirtildi. Yapılan incelemelerde, 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının yasa dışı bahis işlemleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
Pozitifbank'ın Suçtan Elde Edilen Parayla Alındığı İddiası
Soruşturma dosyasına göre, Erkan Kork ve diğer şüpheliler, birbirleriyle güven ilişkisi içinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu'nu yönettiler. Bu kişiler, suçtan elde ettikleri gelirle PozitifBank'ı satın aldılar ve ardından Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirket kurdular. Ayrıca, birçok şirketi devralarak suçla elde edilen gelirleri akladıkları iddia edildi.
6 Milyar 900 Milyon TL'lik Mal Varlığına El Konuldu
Yasadışı bahis operasyonu kapsamında, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork ve diğer şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da arasında bulunduğu 23 şirkete ve bu şirketlere ait 114 araca, şirket ortaklık paylarına ve kripto cüzdanlarına el kondu. Toplamda, 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el koyuldu.
