Kocaeli merkezli yürütülen ve Gaziantep dâhil 9 ili kapsayan dev dolandırıcılık operasyonunda sahte fatura çetesi çökertildi. Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta 29 Eylül tarihinde eş zamanlı düzenlenen "Mizan Operasyonu" kapsamında adreslere baskınlar yapıldı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmada organize yapının detayları ortaya çıkarıldı.
İşsiz Vatandaşlar Adına Paravan Şirketler Kurmuşlar
Yapılan incelemelerde, örgüt yöneticisi O.U.'nun talimatlarıyla hareket eden şebekenin, maddi zorluk çeken işsiz vatandaşlar adına gerçekte hiçbir ticari faaliyeti olmayan paravan firmalar kurduğu belirlendi.
Bu firmalar üzerinden yüksek meblağlı sahte faturalar düzenleyen şüphelilerin, söz konusu faturaları komisyon karşılığında piyasadaki firmalara sattığı tespit edildi. Sahte faturaları satın alan firmaların ise bu belgeleri muhasebe defterlerine kaydettirerek vergi kaçırdıkları ve kamu zararına yol açtıkları saptandı.
155 Firma ve 117 Şüpheli Tespit Edildi
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 155 firma ve 117 şüpheli tespit edildi. Operasyon sürecinde ifadesine başvurulan 61 kişi serbest bırakılırken, hakkında gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden 46’sı yakalandı. Ayrıca 5 şüphelinin halihazırda ceza infaz kurumunda olduğu anlaşıldı, firari 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
Çok Sayıda Dijital Materyal ve Mühimmat Ele Geçirildi
Gaziantep'in de aralarında bulunduğu illerdeki iş yeri ve ikamet aramalarında çetenin faaliyetlerini belgeleyen yaklaşık 50 klasör evrak ve doküman, 45 e-imza, 16 farklı firmaya ait kaşe, çok sayıda ajanda, 23 bilgisayar ve hard disk, 20 cep telefonu, 7 farklı operatöre ait sim kart ve 8 banka hesap cüzdanı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 917 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca, takılı vaziyette şarjör ve 14 kurusıkı fişeğe de el konuldu.
