Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok fenomenlerine gönderilen sanal hediyeler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı ortaya çıkarıldı. Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.
Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen paraların TikTok üzerinden canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Şüphelilerin, yayıncılara bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi.
Sanal hediyelerin yayıncılar tarafından uygulama üzerinden hesaplarına aktarıldığı, belirli bir komisyon kesildikten sonra kalan paranın nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verildiği ortaya çıkarıldı.
6 yılda 1,9 milyar lirayı aşan para hareketi
Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelilere ait toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruşluk para hareketi tespit edildi.
Öte yandan suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı, bu yöntemle elde edilen paraların finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi.
Gaziantep'in de aralarında olduğu 8 ilde operasyon
Elde edilen deliller doğrultusunda 10 Kasım'da Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
