Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen dini yapılanmaya yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 30’u yakalandı.
Gözaltına alınanlar arasında yapılanmanın lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş’in de bulunduğu bildirildi. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
123 Adreste Arama Yapıldı
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres mercek altına alındı. Toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Soruşturmanın; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Para Trafiği Mercek Altında
Soruşturmanın önemli başlıklarından birini, şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin mali hareketleri oluşturdu. Dosyaya giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında şirketlerin finansal işlemleri ve ticari faaliyetleri incelendi.
İncelemelerde bazı şirketlerin finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satışlarında 2020 yılından itibaren dikkat çeken artışların meydana geldiği tespit edildiği aktarıldı.
Şirketlerdeki Değişimler İnceleniyor
Savcılığın tespitlerine göre söz konusu süreçte bazı şirketler bölündü veya devredildi. Yüksek sermayelerle yeni şirketlerin kurulduğu, bunlardan bazılarının önceki şirketlerden farklı şehirlerde ve farklı faaliyet alanlarında çalışmaya başladığı belirtildi.
MASAK değerlendirmelerinde bazı şirketlere kaynağının açıklanması gerektiği değerlendirilen yüksek miktarlarda nakit girişleri olduğu da öne sürüldü. Şirketler ile ortakları arasında gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferleri de incelemeye alındı.
Banka Hareketleri İle Kayıtlar Karşılaştırılıyor
Soruşturma kapsamında bazı şirketlerin ticari kayıtları ile banka hesaplarındaki hareketler arasında uyumsuzluk bulunduğu iddiası da araştırılıyor. Şirketlerin yurt dışında faaliyet gösteren bazı şirketlerden aldığı döviz transferleri de inceleme konusu oldu.
