Gaziantep’te döviz piyasasını hareketlendiren geniş kapsamlı soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Gaziantep merkezli Bingöl ve Mardin’i kapsayan operasyonda gözaltına alınan 28 zanlı Adliye’ye çıkartıldı. Zanlılardan 6’sı tutuklanırken, 22’si ise Adli Kontrolle serbest bırakıldı.
Yapılan incelemelerde hesaplarda 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL’yi aşan para hareketi tespit edildi. Yaklaşık 50 milyon TL değerindeki mal varlığına da el konuldu.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet iddiaları üzerine başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, Gaziantep merkezli olmak üzere Bingöl ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında 33 şüpheli ile bağlantılı 28 ayrı adrese yönelik işlem gerçekleştirildi. Yapılan mali ve teknik incelemelerde, yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği öne sürülen dövizlerin Gaziantep’teki kişi, iş yeri ve şirketlerin hesapları kullanılarak yeniden yurt dışındaki kişi ve şirketlere usulsüz biçimde aktarıldığı iddia edildi.
Operasyonun en dikkat çekici boyutunu ise ortaya çıkarılan para trafiği oluşturdu. Şüphelilerin hesaplarında 2021-2026 yılları arasında toplam 122 milyar TL’lik para hareketi tespit edildiği bildirildi.
Ekiplerin çalışmaları kapsamında ayrıca yaklaşık 50 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Savcı, ifade veren zanlılardan 21’i hakkında adli kontrol talep ederken, 7’si için ise tutuklama talep etti.
Mahkeme zanlıların 22’sini adli kontrolle serbest bırakırken, 6’sı hakkında ise tutuklama kararı verdi.
Tutuklanan zanlılar şunlar.
Memik Yalçın
Burak Yalçın
Aysel Orhan
Yağmur Kaymakçı Çoban
Ufuk Yalçın
İbrahim Halil Zengin
