İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen 32 şirkete ve çok sayıda mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları doğrultusunda çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı tespit edildi.
Banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile dijital incelemeler sonucunda birbirleriyle organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler mercek altına alındı. Mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, bu hareketliliğin beyan edilen ticari faaliyetlerle örtüşmediği belirlendi.
Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete adli tedbir uygulanarak el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde sürerken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.
