Kocaeli merkezli başlayan ve Gaziantep'in de aralarında yer aldığı geniş kapsamlı sahte fatura ve vergi dolandırıcılığı soruşturmasında dev bir operasyona imza atıldı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada sahte belge düzenleyerek haksız vergi iadesi alan 155 firma deşifre edildi.
Yapılan detaylı mali ve teknik incelemelerde, söz konusu firmalar üzerinden yürütülen sahte işlemlerin toplam hacminin 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 lira 34 kuruş olduğu ortaya çıkarıldı.
9 İlde Eş Zamanlı "Mizan Operasyonu"
Soruşturmanın ardından harekete geçen ekipler; Gaziantep, Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ın da aralarında bulunduğu illerde belirlenen adreslere eş zamanlı "Mizan Operasyonu" gerçekleştirdi.
Operasyonlar kapsamında Gaziantep ve diğer illerde toplam 52 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler Cezaevine Gönderildi
Gözaltına alınan şüpheliler "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 52 şüpheliden 31'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Ayrıca şüphelilere ait tüm mal varlığı değerlerine "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçu kapsamında el koyma tedbiri getirildi. Soruşturmanın; Gebze KOM Büro Amirliği ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli şekilde tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.
