Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Mizan Operasyonu” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 9 ilde düzenlenen operasyonda Gaziantep’in de aralarında bulunduğu kentlerde yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö. yakalandı. Şüphelinin Pendik’teki evinde yapılan aramada 3 milyon 912 bin 800 lira ele geçirildi.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarına ilişkin başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticisi olduğu belirlenen O.U.’nun talimat ve yönlendirmeleriyle organize bir dolandırıcılık ağı kurulduğu tespit edildi. Şebekenin, maddi zorluk yaşayan işsiz vatandaşlar adına gerçekte ticari faaliyeti bulunmayan paravan firmalar kurduğu belirlendi.
Bu firmalar üzerinden yüksek meblağlı sahte faturalar düzenleyen şüphelilerin, faturaları belirli bir komisyon karşılığında kullanıcı firmalara sattığı ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Sahte faturaları satın alan firmaların ise söz konusu işlemleri defterlerine kaydederek vergi kaçırdığı ve kamu zararına yol açtığı öğrenildi.
Gaziantep’in de aralarında bulunduğu 9 ilde operasyon
Soruşturma kapsamında 29 Eylül’de Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş olmak üzere 9 ilde eş zamanlı “Mizan Operasyonu” düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 52 şüpheliden 31’i tutuklanırken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 155 firma ve 117 şüpheli belirlendi.
Pendik’teki evinden milyonlarca lira çıktı
Soruşturmanın devamında hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö., 7 Ekim’de yakalandı.
Başsavcılığın açıklamasına göre M.Ö., ifadesinde soruşturma dosyasına konu 155 firmadan biri olan E.D. AŞ’nin çeklerinin tahsil edilmesinin ardından hesabına 6 milyon 210 bin lira gönderildiğini söyledi. Şüpheli, bu parayı bankadan nakit olarak çektikten sonra Pendik’teki evine götürdüğünü beyan etti.
Bunun üzerine şüphelinin ikameti ve müştemilatında yapılan aramada, bodrum katta çuval ve torbalar içerisinde 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu.
Ele geçirilen paraya, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında el koyma tedbiri uygulandı.
Soruşturmanın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda sürdüğü bildirildi.
