Siber suç şebekelerinin finansal manipülasyon ve dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik yürütülen en kapsamlı operasyonlardan birine Gaziantep'te imza atıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen planlı çalışmalar neticesinde, bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak "yüksek kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan bir organize suç örgütü tamamen deşifre edildi.
Düşük Gelirli Vatandaşların Hesaplarını Dijital Havuz Yapmışlar
Jandarma siber uzmanlarının yürüttüğü teknik ve fiziki takip süreçlerinde, suç örgütünün çalışma yöntemi de gün yüzüne çıkarıldı. Şüphelilerin, özellikle düşük gelir grubundaki vatandaşları belirli komisyonlar veya paralar karşılığında ikna ederek adlarına banka ve kripto para varlık hesapları açtırdıkları belirlendi. Bu kişilerin mobil ve internet bankacılık şifrelerini, yönetim panellerini ve adlarına kayıtlı GSM hatlarını ele geçiren şebekenin, söz konusu hesapları Türkiye’nin dört bir yanındaki dolandırıcılık faaliyetlerinden gelen paraları toplamak için kullandığı saptandı. Sistemde toplanan suç gelirlerinin, iz kaybettirmek amacıyla kripto para şirketlerine aktarıldığı ve ardından fiziki olarak ATM'lerden nakit olarak çekildiği rapor edildi.
MASAK Raporu Kripto Vurgunun Boyutunu Ortaya Koydu
Soruşturma derinleştirildikçe, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) devreye girerek şebekenin mali haritasını çıkardı. Yapılan detaylı finansal incelemelerde, suç örgütü üyelerinin son bir yıl içerisinde aktif olarak kullandığı 120 ayrı banka hesabı ile 75 kripto para cüzdanında toplam 175 milyon Türk Lirası değerinde şüpheli para hareketi gerçekleştiği resmi raporla tescillendi.
13 İlde Şafak Baskını: Çok Sayıda Dijital Veriye El Konuldu
Gerekli delillerin toplanmasının ardından jandarma ekipleri; Gaziantep merkez olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İzmir, Konya, Mersin, Kastamonu, Antalya ve Şırnak'ı kapsayan 13 farklı ilde eş zamanlı şafak operasyonları düzenledi. Operasyonlar kapsamında hedefteki 37 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda suç delili niteliğindeki 30 cep telefonu, 28 SIM kart, 1 harici disk, 1 tablet, 5 hafıza kartı, 1 SSD ve 11 USB bellek muhafaza altına alındı.
19 Şebeke Üyesi Cezaevine Gönderildi
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’ndaki yasal sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan 37 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adli makamlara sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı’ndaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 19'u "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak/üye olmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
