Yaptırım listesindeki işlemler yakından izlenecek
Düzenlemeyle suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesinin yanı sıra terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında yeni adımlar atıldı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler doğrudan MASAK’ın internet sitesinde yayımlanacak.
Böylece yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgilerin finans kuruluşlarına daha hızlı ulaştırılması sağlanacak.
Bankalar gecikmeden MASAK'a bildirecek
Başta bankalar ve finans kuruluşları olmak üzere düzenleme kapsamındaki yükümlüler, yaptırım listesinde bulunan kişi ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeden MASAK’a bildirecek.
Söz konusu işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri de uygulanacak. Böylece yaptırım kapsamındaki finansal hareketlere daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.
10 bin liralık sınır 20 bin liraya çıktı
MASAK’ın düzenlemesiyle bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal işlem ve bildirim sınırları da güncellendi.
Daha önce 10 bin lira olarak uygulanan bazı işlemlerdeki parasal sınır 20 bin liraya yükseltildi. 25 bin liralık sınır ise 50 bin lira oldu.
Diğer parasal sınırlarda da değişikliğe gidildi. Buna göre 2 bin 750 liralık bir sınır 5 bin 500 liraya, bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan 1.000 liralık tutar ise 2 bin 500 liraya çıkarıldı.
Mevzuatta 2 bin 750 lira olarak belirlenen başka bir parasal sınır da 6 bin 500 liraya yükseltildi.
MASAK’ın yaptırım listelerine ilişkin süreçler ile finansal işlemlerdeki parasal sınırları değiştiren düzenlemeleri Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
