Dolandırıcılık ve Kara Para Aklamaya Aracılık
Açıklamada, bu tür eylemlerin dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ciddi suçların bir parçası haline geldiğine dikkat çekilerek, “Hesap sahipleri, bu işlemler nedeniyle ağır hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir.
‘Sadece hesabımı verdim’ şeklindeki beyanlar, yasal sorumluluğu ortadan kaldırmaz” ifadelerine yer verildi.
Hapis ve Para Cezası Riski Var
Bakanlık, bu tür işlemlerin hesabın sahibinin bilgisi dahilinde yapılmış kabul edildiğini ve sonuçlarının hapis cezası, idari para cezası ile bankacılık hizmetlerine erişimin sınırlandırılması gibi yaptırımlar doğurabileceğini belirtti.
Açıklamada, “Banka hesapları, IBAN numaraları, banka kartları, dijital bankacılık şifreleri ve kimlik bilgileri kesinlikle başkalarıyla paylaşılmamalı."
"Kolay kazanç vaadiyle yapılan teklifler dolandırıcılık tuzağı olabilir. Hesap sahibi, hesabı üzerinden yapılan her işlemden sorumlu tutulur” uyarısı yapıldı.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu Hatırlatıldı
Bakanlık açıklamasında, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili hükümlerine de dikkat çekildi.
Buna göre, kendi adına ancak başkasının hesabına işlem yapan kişilerin, bu durumu ilgili finansal kuruma yazılı olarak bildirmemesi halinde hapis veya adli para cezasına çarptırılabileceği hatırlatıldı.
Vatandaşların bu tür şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde, vakit kaybetmeden bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmeleri gerektiği vurgulandı.
