Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah Can Holding’e büyük bir operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde holding bünyesindeki Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Energy Petrol’ün de aralarında bulunduğu toplam 121 şirketin malvarlıklarına el konuldu. Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 10 isim için gözaltı kararı verildi.
Eğitimden Medyaya, Enerjiden Sağlığa Uzanan Liste
Operasyon kapsamında Türkiye’nin farklı sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirket kayyım atamasıyla TMSF’ye devredildi. Mart ayında Can Holding tarafından devralınan Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’nin yanı sıra, Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill otelleri, Özel Mediza Hastanesi ve Vip Transport gibi kritik kurumlar da listede yer aldı.
Suç Örgütü İddiası
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding çatısı altında kurulan şirketlerin suç örgütü yapısı oluşturduğu, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik sistematik eylemlerde bulunulduğu belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporlarına göre, şirket hesaplarına kaynağı belirsiz yüksek meblağlarda para girişi yapıldığı, bu paraların sahte belgeler ve faturasız işlemlerle şirketler arasında dolaştırılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirlendi.
Açıklamada, holding yönetiminin farklı alanlarda çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında yapılan değişikliklerle sorumlulukların dağıtıldığı, böylece hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığına dikkat çekildi.
Varlık Barışı Üzerinden Aklama İddiası
Ticari faaliyeti bulunmayan bazı şirketlerde yüksek miktarlarda sermaye artırımı yapıldığı, kaynak olarak ise gerçeği yansıtmayan “ortaklara borçlar hesabı”nın gösterildiği ifade edildi. Bu tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında yeniden yatırılarak suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokulduğu ve aklandığı değerlendirildi.
El Konulan Şirketler TMSF’ye Devredildi
Operasyon kapsamında el konulan 121 şirketin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Gözaltı kararı çıkarılan 10 şüphelinin adli işlemleri sürerken, soruşturmanın MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında titizlikle yürütüldüğü belirtildi.
