Giderek yaygınlaşan bu suç faaliyeti karşısında Ticaret Bakanlığı harekete geçti ve yasa dışı yollardan elde edilen paraların aklanmasına yardımcı olanlara yönelik cezai işlemleri artırdığını duyurdu.
IBAN Kiralamanın Artışı ve Riskleri
IBAN kiralama, genellikle karşılıklı maddi kazanç sağlama amacıyla gerçekleştirilen bir işlem. Ancak, bu işlemler genellikle kara para aklama, dolandırıcılık ve benzeri yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendiriliyor. Bu tür uygulamalar, hem yasal hem de finansal açıdan büyük riskler taşıyor.
Bakanlığın Adımları ve Uyarıları
Ticaret Bakanlığı, bu tür işlemlere karışan kişilere yönelik olarak Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu çerçevesinde harekete geçtiğini açıkladı. Bakanlık, banka hesaplarının kiralanmasının veya kullanılmasının karşılığında yüksek kazanç elde etmenin yasal olmadığını ve bu tür işlemlerin adli yaptırımlarla cezalandırılacağını belirtti.
Kiralık IBAN Sahiplerine Yönelik Cezai İşlemler
Kiralanmış hesaplar, çalıntı paraların aktarılması veya sahte ürünlerin satılması gibi amaçlarla kullanılabiliyor. Ticaret Bakanlığı, kiralık IBAN sahiplerinin hesap hareketlerinde ispatlayamadıkları bir harcama veya para transferi olduğunda ağır ceza işlemlerinin devreye gireceğini vurguladı.
Bu gelişmeler, hem bireyleri hem de finansal kurumları IBAN kiralama gibi dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha dikkatli olmaya itiyor. Vatandaşların ve bankaların bu tür tekliflere karşı uyanık olmaları ve yasa dışı faaliyetlere karışmamaları gerekiyor. Bakanlık, bu tür suçların önlenmesi için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğini belirtiyor.
